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Staatsanwaltschaft
AfD-Politiker Krah unter Russland-Verdacht
Der sächsische AfD-Politiker Maximilian Krah ist erneut ins Visier der Justiz geraten. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche ermittelt.
09.05.2025
Ollanta Humala
Geldwäsche: Perus Ex-Präsident zu 15 Jahren Haft verurteilt
Er soll illegale Wahlkampfspenden des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht und der venezolanischen Regierung angenommen haben. Humala ist nicht der erste Ex-Präsident, der Ärger mit der Justiz hat.
15.04.2025
„Love Scamming“
Geld gewaschen? 24-Jähriger angeklagt
Mit Fake-Profilen gaukeln Betrüger Menschen im Internet die große Liebe vor, um an Geld zu kommen. Diese Masche nennt man „Love Scamming“. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelte nun gegen einen mutmaßlichen Handlanger.
07.02.2025
Kriminalität
Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen
Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel. Dabei ging ihr auch ein Deutscher ins Netz.
20.12.2024
Geldwäsche
Das große Schweigen des Didier Reynders
Der ehemalige Spitzenpolitiker steht in Belgien unter Verdacht, Geld im großen Stil gewaschen zu haben. Die Last der Beweise ist erdrückend, doch Reynders zieht es vor, nichts zu sagen.
16.12.2024
Geldwäsche-Skandal im Vatikan
Skandal im Papstchor – Angeklagte wandern ins Gefängnis
Sechs Jahre nach dem Bekanntwerden des Finanzskandals im vatikanischen Papstchor ist das Prozessurteil gesprochen. Für den früheren Leiter und den ehemaligen Finanzchef des päpstlichen Chors gab es lange Gefängnisstrafen.
11.12.2024
Europäische Kommission
Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Ex-EU-Kommissar
Wenige Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wird in Belgien gegen Didier Reynders ermittelt – ein ehemaliges Mitglied der EU-Kommission.
04.12.2024
Vorwürfe gegen katholische Kirche in Griechenland
Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben
Schwere Vorwürfe gegen zwei ranghohe Geistliche der katholischen Kirche in Griechenland: Es geht um Untreue und Geldwäsche.
27.10.2024
Prozess um Geldwäsche in Böblingen
Eine Halbe Millionen Euro verschoben
Er half dabei, Rentner um ihr Erspartes und ihre Altersvorsorge zu bringen. Ein Unternehmer wurde vom Böblinger Amtsgericht zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Zuvor hatte er eine fast abenteuerliche Geschichte vorgebracht.
03.09.2024
Baden-Württemberg
Grün-Schwarz plant schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche
Geldwäsche ist ein riesiges Problem. Ein neues Spezialistenteam soll im Südwesten für eine bessere Verfolgung sorgen. Dafür ist zusätzliches Personal notwendig.
11.07.2024
Festnahmen in vier Bundesländern
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben
Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.
24.04.2024
Urteil am Landgericht Stuttgart
Geständnis führt zu milderer Strafe
Am Landgericht Stuttgart wurde ein 51-Jähriger wegen Geldwäsche und Urkundenfälschung zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Der Mann war aus einem ganz anderen Grund ins Visier geraten: wegen seiner „schwammigen Fahrweise“ auf der Autobahn.
01.03.2024
Festnahme am Sindelfinger Wald
Berauscht ins Auto und ab auf die Autobahn
Urkundenfälschung ja, Drogenhandel nein: Ein 51-jähriger Schweizer schildert vor dem Stuttgarter Landgericht seine Sicht der Dinge. Was er dabei sagt, klingt fast freimütig offen.
23.02.2024
Deutschland kriegt den Zuschlag
Neue EU-Anti-Geldwäschebehörde künftig in Frankfurt
Neun Städte Europas haben um den Sitz der neuen EU-Behörde gebuhlt. Nach der Abstimmung von Vertretern der EU-Länder und des Europaparlaments steht fest: Deutschland kriegt den Zuschlag.
22.02.2024
Auch in Baden-Württemberg
Bundesweite Razzien wegen Verdachts auf Geldwäsche in Millionenhöhe
Rund 460 Polizisten sind an 58 Wohn- und Geschäftsadressen mit einer Razzia gegen eine mutmaßliche internationale Bande von Geldwäschern vorgegangen. Die Gesamtsumme gewaschener Vermögenswerte soll im zweistelligen Millionenbereich liegen.
20.02.2024
Zahlungen über 10 000 Euro
EU geht stärker gegen Geldwäsche vor - Bargeldobergrenze kommt
Um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen künftig besser verhindern zu können, sollen Zahlungen über 10 000 Euro in der EU nicht mehr mit Bargeld möglich sein. Deutschland hatte sich kritisch zur Obergrenze geäußert.
18.01.2024
Das Ende der Franceafrique
Paris verwandelt Luxusappartements in Studi-Buden
Die französische Justiz hat die illegalen Geldtransfers afrikanischer Autokraten im Visier. Es ist möglich, dass dabei auch Immobilien beschlagnahmt werden.
03.11.2023
Flughafen Stuttgart
Mann muss 4455 Euro an Bundespolizei abtreten
Ein 31-Jähriger will von Stuttgart nach Istanbul fliegen, wird von der Bundespolizei kontrolliert – und muss dann sehr viel Geld an die Beamten abgeben. Was war passiert?
08.09.2023
Italienische Mafia
Die italienische Mafia fühlt sich in Deutschland wohl
Mafiosi, die Schutzgeld von Restaurants erpressen – dieses Bild haben viele von der Mafia bis heute. Doch die Organisation hat sich verändert. Das macht sie allerdings nicht weniger gefährlich.
13.08.2023
Prozess in Böblingen
Geldwäsche statt Computerbetrug
23-Jährige wird verwarnt, weil sie einem Fremden 5000 Euro übergeben hat, die eine Internetbekanntschaft aus der Türkei überwiesen hatte. Es standen noch andere Vorwürfe im Raum.
09.08.2023
Immobilienaffäre, Geldwäsche
Fürst Albert will in Monaco aufräumen
Albert II. von Monaco ruft in seinem Fürstentum eine Operation „saubere Hände“ aus. Zum Auftakt entlässt er seinen eigenen Finanzberater.
25.07.2023
Kampf gegen Geldwäsche
Neue Behörde soll laut Lindner schnell Arbeit aufnehmen
Laut Christian Lindner soll die geplante neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche möglichst schnell ihre Arbeit aufnehmen. Weitere Details zu den Plänen nannte der Bundesfinanzminister am Mittwoch zudem.
24.08.2022
Verbrannt, verdaut, zerfleddert
Wie kaputte Geldscheine gerettet werden
Erstaunlich, was Banknoten so widerfährt: Sie verbrennen im Toaster, werden von Kühen gefressen und vermodern in Gummistiefeln. Bundesbank-Experte Simon Schimetschka rettet und ersetzt das Geld. Hier erklärt er, warum er dafür auch mal einen Wäschetrockner braucht.
08.08.2022
Geldwäscheverdacht
Razzia bei der Deutschen Bank
Das Institut bekommt Besuch von der Staatsanwaltschaft – nicht zum ersten Mal. Der Aktienkurs des Geldinstituts drehte nach Bekanntwerden der Durchsuchung ins Minus.
29.04.2022
Danger Dan und Antilopen Gang
„Umgebt euch lieber mit euren Freunden als mit euren Chefs“
Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des vergangenen Jahres. Mit seiner Band Antilopen Gang hat Danger Dan ein weiteres Album nachgelegt. Im Interview spricht er über die Rollenaufteilung in der Band, Coronamaßnahmen und seine Zusammenarbeit mit Max Herre.
16.01.2022
Verbraucherschützer alarmiert
Bargeldzahler geraten in die Defensive
Staatliche Maßnahmen, Handel und Dienstleister zur Annahme von Cash zu verpflichten, sind aber fehl am Platze, meint Markus Grabitz.
27.12.2021
Nordrhein-Westfalen
Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz
Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe.
27.10.2021
Vorgehen, Ziel und Herkunft
Was ist Geldwäsche?
Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff?
21.09.2021
Bundestags-Finanzausschuss
Olaf Scholz sieht Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte, man habe das Personal aufgestockt und die Zahl der Verdachtsmeldungen massiv erhöht. Armin Laschet übt heftige Kritik.
20.09.2021
Olaf Scholz und die FIU
Plötzliche Aufwallung um alte Probleme beim Zoll
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls macht dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gerade schwer zu schaffen. Dabei kritisieren mehrere Gewerkschaften die Mängel bei der FIU schon seit Längerem.
17.09.2021
Ermittlungen gegen Geldwäsche-Stelle
Scholz und die Finanzaffären – das steckt dahinter
Von einer Mitverantwortung für die jüngsten Finanzaffären will der SPD-Kanzlerkandidat nichts wissen, auch nicht im Fall der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Nun gibt es neuen Ärger: Die Justiz ermittelt gegen die rechte Hand des Ministers.
14.09.2021
Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche
Mehr als nur Robo-Berater
KI hilft Bankkunden bei der Suche nach einer passenden Geldanlage. Die Polizei unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität. Was ist möglich?
09.06.2021
